📈 국정원이 밝힌 가상자산 투자사기 검거 사례 분석
코인 가상자산 믹싱 믹서 돈세탁 과정 사례분석을 통해 돈세탁은 결국에 걸릴 위험이 있고, 아래와 같이 사기를 당할 수 있는 위험이 있다.
▲해외 가상자산 독점 채굴을 빙자한 경우
A씨는 유럽 현지에서 독점 채굴 중이라는 가상자산에 1억 원을 투자했다. 3개월이면 원금 이상의 수익을 얻을 수 있다는 국내 중개업자 말을 믿은 것이다. 투자자를 데려오면 수당과 경품을 준다고 해 지인까지 5,000만 원을 투자하도록 했다. A씨는 그러나 요즘 좌불안석이다. 업체의 영업 행태가 다단계 방식을 보이는 데다, 가상자산이 실제로 채굴되고 있는지도 불분명하기 때문이다. 국정원도 투자자 피해가 우려된다는 첩보를 입수했고, 국제 투자사기 가능성이 농후하다고 판단했다. 이 업체가 불법 모금한 수익금은 1,000억 원 이상으로 알려졌다.
▲외국 유명 금융전문가가 외환선물 거래를 하는 것처럼 위장
B사는 ‘해외 금융전문가들로 구성된 임직원들이 비트코인 선물거래로 막대한 수익을 올리고 있어 원금 보장은 물론 연 수백% 수익이 가능하다’고 홍보하면서 다단계 방식으로 투자자들을 모집했다. 국정원은 국제 투자사기가 우려된다는 첩보를 입수해 조사에 착수했다. 이들은 투자 손실이 났어도 외환선물 거래시스템에서는 수익이 난 것처럼 허위로 표기하는 등 사업 실적도 조작했다. 경찰은 해외로 도주한 핵심 외국인들에 대해 인터폴 적색수배를 요청했고, 법원은 수백여명으로부터 300여억 원을 편취한 혐의로 범죄에 가담한 이들에게 징역 8년을 선고했다.
▲외국 유령업체를 내세워 가상자산을 이용해 물품결제가 가능하다고 홍보
C그룹은 ‘신종 가상화폐에 투자하면 6배 수익은 물론 결제대금의 상당 부분을 환급해주겠다’고 홍보하며 국내 투자자로부터 돈을 끌어모았다. 국정원이 다단계 국제 금융사기 가능성이 있다고 보고 해외 소재 사무실 등을 조사한 결과, C그룹은 유령회사인 것으로 드러났다. 이들이 홍보한 신기술과 가상자산의 해외거래소 상장 예정 사실은 허위였다. 또한 C그룹이 내국인 판매책과 공모해 피해자 1,000여명으로부터 수백억 원을 다단계 방식으로 모집한 사실도 드러났다. 법원은 국내 모집책에 대해 징역 5년을 선고했다.
▲인공지능을 이용한 차익거래로 투자원금 보장 현혹
D씨는 인공지능(AI)을 이용한 가상자산 차익거래로 원금 보장은 물론 수익까지 얻어주겠다는 업체에 퇴직금 1억 원을 투자했다. 처음에는 업체 대표 말을 믿지 않았으나, 투자금 손실시 원금의 200%를 돌려받을 수 있다는 해외 손해보험사와의 계약서를 보고 솔깃했다. 국정원은 국제 투자사기 가능성이 농후하다고 판단해 투자자 피해를 최소화하기 위해 조사에 착수했다. 업체가 자랑했던 AI를 이용한 가상자산 거래소 주소지는 영세한 임대 사무실이었으며 해외 보험사는 유령업체로 밝혀졌다. 업체는 피해자 수만 명으로부터 투자금 600여억 원 이상을 편취했다.검찰은 국내 모집책들을 구속기소했고, 업체 대표에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다.
▲유명 국제단체를 내세워 대학 등록금 대납을 조건으로 접근
E대학은 유엔 산하 비정부기구 책임자라고 주장하는 외국인들로부터 유학생을 독점 공급해주겠다는 제의를 받았다. 대신 자신들이 개발한 가상자산을 이용해 대학교 등록금을 납부할 수 있도록 해달라는 조건을 붙였다. E대학의 의뢰를 받아 국정원이 조사한 결과, 가상자산으로 납부된 등록금 편취 등 사기 가능성이 높았다. 외국인들이 내세운 단체는 유엔 산하에 존재하지 않았고, 이 단체는 미국에서 폰지 사기 혐의로 벌금 7만여 달러가 부과된 업체와 긴밀히 연계됐다.결국 E대학은 이 단체와 맺은 MOU 체결을 취소했다.